华工科技：第九届董事会第八次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年12月25日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第八次会议的通知”。本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事熊文先生回避了本项议案的表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-55）。

二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者回报，提升公司投资价值，董事会同意根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《市值管理制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日