华工科技：第九届董事会第二十三次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026 年4 月20 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二 十三次会议的通知”。本次会议于2026 年4 月24 日以通讯方式召开。会议应出 席董事9 人,实际收到表决票9 票,本次会议由董事长马新强先生主持。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-20)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日