华工科技：第九届董事会第二十四次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026 年5 月18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二 十四次会议的通知”。本次会议于2026 年5 月22 日以通讯方式召开。会议应出 席董事9 人,实际收到表决票9 票,本次会议由董事长马新强先生主持。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司实际经营业务发展情况需要,结合现行经营范围规范表述相关要求, 经股东会授权,董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉 的公告》(公告编号:2026-24)。

(二)审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为加强公司治理和内部控制,防治舞弊,保障公司和股东合法权益,董事会 同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,制定《反舞弊管理制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《反舞弊管理制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日