诚志股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

诚志股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2023年8月28日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份654,644,475股，占上市公司总股份的53.8697％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份456,890,590股，占上市公司总股份的37.5968％。

通过网络投票的股东12人，代表股份197,753,885股，占上市公司总股份的

16.2729％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份6,076,246股，占上市公司总股份的0.5000％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份6,076,246股，占上市公司总股份的0.5000％。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

议案1.00 关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案总表决情况：

同意654,594,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对49,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,026,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1854％；反对49,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静、刘伟东

3、结论意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2023年8月29日