诚志股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-066

诚志股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2023年11月15日14:00；网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份655,438,875股，占上市公司总股份的53.9350％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份456,891,090股，占上市公司总股份的37.5969％。

通过网络投票的股东9人，代表股份198,547,785股，占上市公司总股份的

16.3382％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份6,870,646股，占上市公司总股份的0.5654％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份6,870,146股，占上市公司总股份的0.5653％。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

议案1.00 关于公司申请注册发行短期融资券的议案总表决情况：

同意655,394,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对44,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,826,546股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3581％；反对44,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于补选公司独立董事的议案总表决情况：

同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：王乐锦女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止。

议案3.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：

同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案4.00 关于修订《独立董事制度》的议案总表决情况：

同意650,011,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.1720％；反对5,427,146股，占出席会议所有股东所持股份的0.8280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,443,500股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0097％；反对5,427,146股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00 关于修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》的议案总表决情况：

同意655,434,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意6,866,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9432％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静、唐琼

3、结论意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2023年11月16日