闽东电力：第八届董事会第十七次临时会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2023年6月5日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2023年6月7日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.董事出席会议的情况

会议应出席董事8名，实际出席董事8人，董事陈丽芳女士、独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生以通讯方式出席。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会成员、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》；表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023年6月7日