闽东电力：董事会决议公告

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2024年4月22日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临时会议于2024年4月25日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席董事9名，实际出席董事7人，名单如下：

许光汀、陈胜、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

董事黄建恩先生因出差在外委托董事许光汀先生代为表决，董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024临-21）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。

2、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024年4月25日