闽东电力：第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2024年5月7日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议于2024年5月10日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》；

因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运

作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

董事会战略委员会成员名单主任委员：黄建恩委员：黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛董事会审计委员会成员名单主任委员：陈兆迎委员：陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄董事会提名委员会成员名单主任委员：邹雄委员：邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎董事会薪酬与考核委员会成员名单主任委员：温步瀛委员：温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024年5月10日