闽东电力：关于修订《公司总经理工作细则》的公告
福建闽东电力股份有限公司关于修订公司《总经理工作细则》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日，召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权），同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修改。具体内容如下：
| 原内容 | 修改后内容 |
| 第十四条 总经理根据《公司章程》及董事会的授权行使下列职权： （一）决定公司经营管理过程中单项金额在200万元以下、一个会计年度内累计金额在500万元以下的资产购买或出售； （二）决定公司研发新产品或开发、投资新项目前期经费单项金额在200万元以下、累计金额在500万元以下的前期费用； （三）决定单项金额在100万元以下、一个会计年度内累计金额在300万元以下的资产报废及报废后相关资产的处置（以净值作为计算依据）； （四）决定公司的单项资金在500 | 第十四条 总经理根据《公司章程》及董事会的授权行使下列职权： （一）决定公司经营管理过程中单项金额在200万元以下、一个会计年度内累计金额在500万元以下的资产购买或出售； （二）决定公司研发新产品或开发、投资新项目前期经费单项金额在200万元以下、累计金额在500万元以下的前期费用； （三）决定单项投资总概算金额在1000万元以下的项目，且最近十二个月内1000万元以下投资项目金额累计不超过1亿元； （四）决定控股子公司银行借款金 |
| 万元以下的技改资金投入； （五）决定公司在经营管理过程中的诉讼与仲裁的有关事项；决定公司在诉讼过程中的单项案值在1000万元以下的财产诉讼保全； （六）决定单项年租金在200万元以下的资产租赁事项； （七）决定单笔不超过10万元；一个会计年度同一事项或同一单位累计不超过10万元；一个会计年度累计不超过100万元的现金或资产的捐赠、赠予； （八）决定受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等相关事项； 本条款所称 “以内”、“以下”、“不超过”，都含本数。 | 额在800万元以下以及需要提供相应抵押、质押担保事项，且最近十二个月内累计借款金额不超过8000万元； （五）决定单项金额在100万元以下、一个会计年度内累计金额在300万元以下的资产报废及报废后相关资产的处置（以净值作为计算依据）； （六）决定公司的单项资金在500万元以下的技改资金投入； （七）决定公司在经营管理过程中的诉讼与仲裁的有关事项；决定公司在诉讼过程中的单项案值在1000万元以下的财产诉讼保全； （八）决定单项年租金在200万元以下的资产租赁事项； （九）决定单笔不超过10万元；一个会计年度同一事项或同一单位累计不超过10万元；一个会计年度累计不超过100万元的现金或资产的捐赠、赠予； （十）决定受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等相关事项； 本条款所称 “以内”、“以下”、“不超过”，都含本数。 |
除上述条款修改外，公司《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过的《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议案》停止执行。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年11月18日
附件：公告原文