闽东电力：第九届董事会第十四次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026 年3 月4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第十四次临时会议于2026 年3 月6 日在公司十六楼会议室以现 场会议的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 人,名单如下:

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减 值准备的公告》(公告编号:2026 临-07)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于制定<福建闽东电力集团股份有限公司2026 年度 内部审计工作计划>的议案》;

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日