闽东电力：第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2026 年8 月20 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二十四次临时会议于2026 年8 月26 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事8 名,实际参与表决的董事8 名, 名单如下:许光汀、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于2026 年度中期投资计划调整的议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日