皇台酒业：第九届监事会第四次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，收到有效表决票3张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度股东大会取消部分议案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度股东大会取消部分议案暨2023年度股东大会补充通知公告》（公告编号：2024-016）。

三、备查文件

1、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会二〇二四年五月十七日