中资3：2024年第一次临时股东大会决议公告

中国中期投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月25日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓频

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经公司第九届董事会临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数69,505,476股，占公司有表决权股份总数的20.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事姜新、窦超、王兵、何立春因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席0人，监事杨宏、曲丽、韩玲亚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

经公司第九届董事会临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。除上述人员外公司无其他高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所见证律师赵珍齐、肖晴晴、列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

除上述人员外公司无其他高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所见证律师赵珍齐、肖晴晴、列席了本次会议。因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称“东莞泳濠”）多年来一直处于亏损状态，且净资产为负，会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称深圳中期）将东莞永濠100%股权零对价转让给中期集团有限公司。同日，深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,427,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中期集团有限公司鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会补选田宏莉女士为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数69,505,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会补选田宏莉女士为公司董事。本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：赵珍齐肖晴晴

（三）结论性意见

本议案不涉及回避表决事项。公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

姓名

五、备查文件目录

中国中期投资股份有限公司

董事会2024年7月26日