中资5：2025年年度股东会会议决议公告

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中国中期投资股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

北京市朝阳区光华路14 号中国中期大厦公司公议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:田宏莉

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股份总数 68,426,600 股,占公司有表决权股份总数的19.83%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3 人,列席1 人,董事姜新、邓频因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席1 人,监事杨宏、曲丽因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年4 月30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年 年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025 年度实 现净利润-66,436,278.66 元,加上年初未分配利润-3,112,559.01 元,减去本年 计提盈余公积 0 元,2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公司 2025 年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

审议通过公司2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于2026 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报 告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险 分析”对 公司报告期内的重大风险因素进行分析。

(四)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2025 年度的工 作成果,体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责,维护和保障公司及股东利益。

(五)审议通过《2025 年财务工作报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据,汇报了公司 财务情况。

(六)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公 司 章程》相关条款进行修订。议案内容具体详见公司2026 年4 月30 日在全国中小 企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>的公告》

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

(二)律师姓名:肖晴晴、王晓琳

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章 程》的相关规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、 表决结果合法有效。

四、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日