隆平高科：2024-02关于董事会秘书辞职并由副总裁兼财务总监代行董事会秘书职责的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司关于董事会秘书辞职并由副总裁兼财务总监代行董

事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书陈光尧先生的辞职报告，陈光尧先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈光尧先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，陈光尧先生仍继续在公司任职，其辞职不会影响公司的正常运营。

截至本公告披露日，陈光尧先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的职责权限。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书职责。

公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

电话：0731-82183880

传真：0731-82183880

电子邮箱：lpht@lpht.com.cn

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇二四年一月二十六日