华润三九：监事会2023年第二次会议决议公告

华润三九医药股份有限公司2023年第二次监事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年第二次会议于2023年4月28日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、 关于公司2023年第一季度报告的议案

公司 2023 年第一季度报告详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年第一季度报告》（2023-019）。

监事会对公司2023年第一季度报告发表审核意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、 关于2021年限制性股票激励计划调整回购价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案将提交下一次股东大会审议。

四、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2023-021）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会二○二三年四月二十八日