华润三九：董事会2023年第五次会议决议公告

华润三九医药股份有限公司2023年第五次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会2023年第五次会议于2023年5月23日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2023年5月20日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、 关于向银行申请并购贷款的议案

详细内容请见巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（2023-027）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会二○二三年五月二十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。