华润三九：2024年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—101
华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月18日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 436 |
| 代表股份数（股） | 896,624,618 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.8129 |
| 其中 | |
| 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 5 |
| 代表股份数（股） | 810,616,773 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.1161 |
| 2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 | 431 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 代表股份数（股） | 86,007,845 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.6967 |
| 3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 | 435 |
| 代表股份数（股） | 87,284,096 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.7961 |
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意894,962,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8147％；反对44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权1,617,142股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1804％。
中小股东总体表决情况：同意85,622,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0961％；反对44,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512％；弃权1,617,142股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8527％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况：同意894,878,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8052％；反对41,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权1,705,002股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1902％。中小股东总体表决情况：同意85,537,874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9994％；反对41,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0472％；弃权1,705,002股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9534％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、关于补选公司监事的议案
本议案选举周娇女士为公司监事。总体表决情况：同意894,755,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7915％；反对157,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权1,712,282股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910％。
中小股东总体表决情况：同意85,414,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8581％；反对157,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1802％；弃权1,712,282股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9617％。表决结果：通过。
4、关于续聘公司2024年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意892,934,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5884％；反对160,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权3,529,477股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3936％。
中小股东总体表决情况：同意83,593,909股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7722％；反对160,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％；弃权3,529,477股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0437％。表决结果：通过。
5、关于补选公司董事的议案
本议案选举吴文多先生为公司董事。
总体表决情况：同意894,771,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7933％；反对125,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权1,727,808股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927％。
中小股东总体表决情况：同意85,431,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8770％；反对125,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％；弃权1,727,808股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9795％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会二○二四年九月十八日