华润三九：2025年第一次临时股东大会决议公告
华润三九医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月17日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月17日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 589 |
| 代表股份数（股） | 874,246,748 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.0719 |
| 其中 | |
| 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 11 |
| 代表股份数（股） | 815,209,913 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.4751 |
| 2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 | 578 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 代表股份数（股） | 59,036,835 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.5968 |
| 3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数 | 588 |
| 代表股份数（股） | 64,906,226 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.0538 |
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、 关于2025年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司809,340,522股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意63,696,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1359％；反对82,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1264％；弃权1,127,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7376％。
其中，中小股东总体表决情况：同意63,696,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1359％；反对82,057股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1264％；弃权1,127,832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7376％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、褚荣桓律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会二○二五年一月十七日