华润三九：2024年年度股东会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—034
华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年4月17日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 597 |
| 代表股份数（股） | 874,527,506 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.0938 |
| 其中 | |
| 2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 10 |
| 代表股份数（股） | 818,668,555 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.7444 |
| 2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 | 587 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 代表股份数（股） | 55,858,951 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.3494 |
| 2.3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数 | 596 |
| 代表股份数（股） | 65,186,984 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.0757 |
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、 关于公司2024年度财务报告的议案
总体表决情况：同意873,881,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9261％；反对63,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权582,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。
其中，中小股东的表决情况：同意64,540,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0086％；反对63,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0977％；弃权582,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8937％。
表决结果：通过
2、 关于公司2024年度权益分派预案的议案
总体表决情况：同意873,924,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9310％；反对166,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％；弃权436,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。其中，中小股东的表决情况：同意64,583,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0744％；反对166,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％；弃权436,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6695％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 关于公司董事会2024年度工作报告的议案
总体表决情况：同意873,863,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9241％；反对63,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权600,469股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687％。其中，中小股东的表决情况：同意64,523,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9816％；反对63,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972％；弃权600,469股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9211％。
表决结果：通过
4、 关于公司监事会2024年度工作报告的议案
总体表决情况：同意873,856,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9233％；反对63,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权606,769股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694％。
其中，中小股东的表决情况：同意64,516,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9713％；反对63,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978％；弃权606,769股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9308％。表决结果：通过
5、 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意873,857,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9234％；反对63,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％。
其中，中小股东的表决情况：同意64,516,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9721％；反对63,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9304％。
表决结果：通过
6、 关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案
总体表决情况：同意873,863,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9241％；反对150,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权513,670股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587％。
其中，中小股东的表决情况：同意64,523,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9815％；反对150,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2305％；弃权513,670股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7880％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会二○二五年四月十七日