华润三九：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

股票代码:000999

股票简称:华润三九

华润三九医药股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司薪酬管 理制度》的规定,结合公司实际情况,制定公司2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案。公司于2026 年6 月8 日召开董事会2026 年第六次会议,审议了《关 于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全 体董事均回避表决,本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、 适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、 适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、 薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事:实行固定津贴制,津贴标准为每人每年18 万元(含税);董 事可以自愿放弃享受或领取薪酬。

2.非独立董事:在公司担任其他职务的非独立董事,其薪酬按照其所任职务 对应的公司相关薪酬与考核制度执行,其董事职务不单独领取董事津贴;不在公

司担任具体职务的非独立董事,原则上不领取薪酬,也不再另行领取董事津贴(股 东会另有决议的除外)。

(二)高管薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成,其中绩效 年薪、中长期激励为浮动薪酬,绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪 总额的60%。公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及 其他福利待遇。如有变化或未提及的其他特殊情况,由董事会批准后执行。

四、 其他说明

1.董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。

2.绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据,同时建立绩效年薪递延支付制 度,按相应比例核定当期发放金额与递延发放金额,当期发放金额在当年年度报 告披露和绩效评价后支付,递延发放金额在约定时限到期后支付。中长期激励按 相关方案规定执行,以绩效评价为重要依据。

3.公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。

4.董事(含独立董事)出席公司董事会、股东会的差旅费以及按照《公司章 程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。

5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

6.上述方案未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行。上述方案如与国家法律法规、规范性文件或《公司章程》相冲突, 按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、 备查文件

1. 董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议

2. 董事会2026 年第六次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二?二六年六月八日