华润三九：董事会2026年第八次会议决议公告

股票代码:000999

股票简称:华润三九

华润三九医药股份有限公司

董事会2026 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)董事会 2026 年第八次会议于2026 年8 月25 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意, 会议通知以书面方式于2026 年8 月24 日发出。本次会议应到董事11 人,实到 董事10 人,原董事周辉女士已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。 会议由公司董事长邱华伟先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方 式审议了以下议案,并形成决议:

一、关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2026 年第二次临时 股东会的通知》(2026-037)。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二?二六年八月二十五日