东瑞股份：董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见

东瑞食品集团股份有限公司董事会 对2025 年度独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会就公司在任独立董事张桂红女士、许智先生、王衡先生及离任独立董事张守全 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查张桂红女士、许智先生、王衡先生和张守全先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日