炬申股份：第三届监事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-100

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月3日以邮件形式通知，会议于2024年12月4日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一） 审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2024年12月5日