大中矿业：第五届董事会第三十七次会议决议公告

内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年8月17日上午8：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-103 ）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会2023年8月17日