大中矿业：第五届董事会第四十一次会议决议公告

内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2023年9月8日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年9月12日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案关联董事牛国锋、林来嵘、梁宝东、林圃生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意，已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-121）。

2、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提议2023年9月28日（星期四）下午14:30于内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会2023年9月13日