大中矿业：关于2023年四季度可转债转股结果暨股本变动公告
| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-002 |
| 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 |
内蒙古大中矿业股份有限公司关于2023年四季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自2023年2月23日起可转换为公司股份。自2023年10月1日到2023年12月31日，“大中转债”因转股减少数量为1,398张，金额合计139,800元，转股数量为12,637股。截至2023年12月31日，累计已有人民币760,300元“大中转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为68,119股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0045%。
未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币1,519,239,700元，占“大中转债”发行总量的比例为99.9500%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自2023年10月1日到2023年12月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“大中转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于2022年8月17日公开发行1,520万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币152,000万元，初始转股价格为11.36元/股。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司152,000万元可转债于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。
根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。
公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股，详见公司2023年5月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
二、“大中转债”转股及股份变动情况
自2023年10月1日到2023年12月31日，“大中转债”因转股减少数量为1,398张，金额合计139,800元，转股数量为12,637股。截至2023年12月31日，剩余可转债余额为15,192,397张。自2023年10月1日到2023年12月31日，公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 本次变动前 （2023年9月30日） | 本季度股份数量变动情况（股） | 本次变动后 （2023年12月31日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 限售条件流通股 | 1,075,020,239 | 71.29 | 0 | 1,075,020,239 | 71.29 |
| 无限售条件流通股 | 433,001,349 | 28.71 | 0 | 433,001,349 | 28.71 |
| 总股本 | 1,508,021,588 | 100 | 0 | 1,508,021,588 | 100 |
注：本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会2024年1月2日