大中矿业：第六届董事会第二十二次会议决议公告

债券代码:127070

债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议 通知于2026 年3 月13 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026 年3 月16 日下午16:00 以通讯方式召开,本次会议应参会董事7 名,实际参会董事7 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于公司不提前赎回“大中转债”的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》 披露的《关于不提前赎回“大中转债”的公告》(公告编号:2026-016)。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年3 月16 日