盛航股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

南京盛航海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，

通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事刁建明先生主持本次会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计32名，代表有表决权股份数共计67,978,094股，占公司股份总数的39.7585%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权股份数共计50,583,600股，占公司股份总数的29.5850%。

通过网络投票出席会议的股东共24名，代表有表决权股份数共计17,394,494股，占公司股份总数的10.1736%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计23名，代表有表决权股份数8,824,494股，占公司股份总数的5.1612%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果。

1、审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。

表决结果：同意67,612,254股，占出席会议有表决权股份数的99.4618%；反对365,840股，占出席会议有表决权股份数的0.5382%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。关联股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。其中，中小股东表决情况：同意8,458,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.8543%；反对365,840股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.1457%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：吴永全、顾泽皓；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会2024年2月1日