联科科技：关于投资设立全资子公司的公告

山东联科科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月19 日 以现场及通讯形式召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 第十七次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投 资设立全资子公司,名称:海南联科国际控股有限公司(暂定名,以登记机关最 终核准的名称为准),注册资金为人民币10,000 万元,持股比例为100%,出资 方式为自有资金出资。

2、该项投资经公司董事会批准后生效,无需提交股东会审批,不构成关联 交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:海南联科国际控股有限公司

住所:海南省海口市江东新区琼山大道63-1 号美兰企业港

注册资本数额:10,000 万元

注册资本来源:自有资金

股权结构:山东联科科技股份有限公司独资

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(许可经 营项目凭许可证件经营)一般项目:以自有资金从事投资活动;日用百货销 售;合成材料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;生物基材料销售; 供应链管理服务;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;企业管理咨询; 新兴能源技术研发;新能源技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气设备销售;普通货物 仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用化学产品销售(不 含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不 含许可类化工产品)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动, 通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主 经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(以上公司名称、住所、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为了充分运用海南自贸港政策优势,优化资源配置,拓宽业务范畴,进一步 拓宽国内外市场。

2、可能存在的风险

子公司成立后,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组 建合理的经营团队,不断完善该公司内控体系及激励政策,以适应业务需求 和市场变化。

3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司,对公司经营业绩 无重大影响。

四、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日