华菱线缆：董事会决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月20日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年4月26日