华菱线缆：第六届董事会第九次会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第九次会议于2026 年6 月1 日以现场结合通讯方式召开,会议通知 已于2026 年5 月28 日以电子邮件方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持,应出席会议的董事9 人,实到董事9 人,董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会 议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经与会董事审议,同意聘任李儒康先生担任公司证券事务代表, 履行证券部管理职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

证券事务代表李儒康先生简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更 证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日