洪兴股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-010

广东洪兴实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年第一次临时股东大会于2025年2月21日（星期五）下午13:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月21日上午9:15-下午15:00。

2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：第二届董事会

5、会议主持人：郭梧文董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计52名，所持（代表）股份51,569,385股，占公司有表决权股份总数的40.1022％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,499,145股，占公司有表决权股份总数的40.0476％。

通过网络投票的股东47人，代表股份70,240股，占公司有表决权股份总数的0.0546％。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（代理人）共48名，所持（代表）股份70,340股，占公司有表决权股份总数的0.0547%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份70,240股，占公司有表决权股份总数的0.0546％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

（一） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）总表决情况：

1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,500,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8664%。

1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。

1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,502,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8697%。

1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。

1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。

1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8640%。中小股东总表决情况：

1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:1,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0614%。

1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:134股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1905%。

1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:3,129股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为4.4484%。

1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2047%。

1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2005%。

1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:226股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.3213%。

根据上述表决结果，郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

总表决情况：

2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事同意股份数:51,499,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。

2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事同意股份数:51,504,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8736%。

2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事同意股份数:51,499,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8648%。中小股东总表决情况：

2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事同意股份数:140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1990%。

2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事同意股份数:5,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为7.3145%。

2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事同意股份数:634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.9013%。根据上述表决结果，刘少波先生、王克明女士、朱少波先生当选为公司第三届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）总表决情况：

3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:51,499,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。

3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:51,499,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8639%。中小股东总表决情况：

3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1990%。

3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1990%。

根据上述表决结果，苏启文先生、陈伟璇女士两人当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会2025年2月21日