洪兴股份：第三届董事会第八次会议决议公告
广东洪兴实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2026 年4 月27 日下午15:00 在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6 号洪兴大厦9 楼 会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。会议通知已于2026 年4 月17 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事 长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9 名,实际出席9 名。公司相关高管 人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
案:
一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议以下议
(一)审议通过:关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过:关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会” 部分相关内容。
独立董事刘少波先生、王克明女士、朱少波先生、林峰先生向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年度股东会上进行述职。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独
立董事述职报告》。
(三)审议通过:关于《2025 年度利润分配预案》的议案
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已 回购股份为分配基数,向全体股东每10 股派发现金1.20 元(含税),本次利润 分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度利润分配 预案的公告》。
(四)审议通过:关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上出具了《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所(特殊普通 合伙)对本事项出具了审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过:关于《2025 年度总经理工作报告》的议案
《2025 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2025 年度公司管理层落 实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
(六)审议了:关于《2025 年度董事绩效考核情况及2026 年度薪酬方案》 的议案
1、2025 年度董事绩效考核情况
2025 年度,按照薪酬与业绩挂钩的方式,并比对市场行情,公司非独立董 事薪酬、独立董事津贴详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级
管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、2026 年度薪酬方案
(1)在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按照其在公司所从事的具 体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
(2)公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12 万元人民币/年(含税), 按月平均发放。
薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
(七)审议通过:关于《2025 年度高级管理人员绩效考核情况及2026 年度 薪酬方案》的议案
1、2025 年度高级管理人员绩效考核情况
2025 年度,根据公司董事会薪酬与考核委员会的意见,按照薪酬与业绩挂 钩的方式,并比对市场行情,公司高级管理人员薪酬详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境 和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬 情况”。
2、2026 年度薪酬方案
在公司担任行政职务的高级管理人员的薪酬,按照其在公司所从事的具体岗 位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员回避表决。
审议本议案时,担任高级管理人员的董事周德茂回避表决。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,1 票回避。
(八)审议通过:关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》的议案
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制 了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保荐机 构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
(九)审议通过:关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案
同意2026 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过274.80 万元人 民币的关联交易,并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与 关联方签署具体交易协议。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度日常关联 交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易,董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避 表决。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,5 票回避。
(十)审议通过:关于《下属子公司向关联人出售房产暨关联交易》的议 案
控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建,郭静璇之女陆宇晴,控股股东郭秋 洪之孙女郭彤因个人需要,购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司持有 的房产合计4 套,房产建筑面积合计258.2824 平方米,套内建筑面积合计为 193.3582 平方米,参考市场价格定价,出售价格合计为6,284,668.00 元。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属子公司向关联 人出售房产暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易,董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避 表决。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,5 票回避。
(十一)审议通过:关于《续聘2026 年度审计机构》的议案
根据《公司章程》相关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟续 聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,聘任期 限为一年。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026 年公司实际业务情 况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2026 年 度审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十二)审议通过:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案
本议案在董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体 内容详见同日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。
(十三)审议通过:关于《2026 年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十四)审议通过:关于《追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要,保证公司正常经 营,并有效控制风险的前提下,以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报, 同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行追认。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。
(十五)审议通过:关于《召开2025 年度股东会》的议案
经董事会审议,同意于2026 年5 月21 日召开2025 年度股东会,本次股东 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年度股东
会的通知》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议;
2、公司独立董事专门会议决议;
3、公司董事会审计委员会决议;
4、公司董事会薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日