金房能源：第五届董事会第五次临时会议决议公告

金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2026 年6 月18 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式:会议于2026 年6 月22 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员:本次会议应参会董事9 名,实际参加会议董事9 名 (其中:通讯表决方式出席会议1 人、委托出席的董事0 人)。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长杨建勋先生主持,公司全体高级管理人员列 席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议:

1.审议通过《关于公司<参与竞拍天津市城科智能热力有限公司 100%股权>的议案》

本次竞购天津市城科智能热力有限公司100%股权,符合公司整 体战略规划,拓展主营业务布局,有助于公司进一步扩大供热业务规

模,提升区域市场占有率。如公司被确认为最终受让方,交易完成后, 天津市城科智能热力有限公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于公司参与竞拍天津市城科智能热力有限 公司100%股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

会议表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日