中旗新材：第二届董事会第十四次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年8月22日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年8月23日在万科金融中心会议室以现场及通讯表决结合方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区间的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司全体董事一致同意修订《关于中旗转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》《关于不向下修正中旗转债转股价格的公告》和《第二届董事会第十二次会议决议公告》触及向下修正情形的相关日期区间，确认公司第二届董事会第十二次会议审议通过的不向下修正“中旗转债”转股价格的事项，且自

具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区间的更正公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2023年8月24日