中旗新材：董事会决议公告

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2023年第三季度报告》。具体议案内容请详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2023年10月27日