中旗新材：独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

1、未发现公司存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司第一期员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确定公司长期经营目标及股东利益的实现，促进公司长期、持续、健康发展。

4、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的同意。本次员工持股计划的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司董事会审议本次员工持股计划时，需回避表决的关联董事已根据相关规定回避表决。公司董事会审议和决策程序符合《公司法》《监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定。

6、公司拟定的《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，能

保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。全体独立董事一致同意将有关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东中旗新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

刘泽荣 张利 胡云林

2023年12月19日