中旗新材：监事会决议公告

广东中旗新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年4月24日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年4月29日下午13:30在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年第一季度报告的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2024年第一季度报告。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024年4月30日