中旗新材：第二届董事会第二十二次会议决议公告

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年8月9日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年8月12日下午14:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”、“中旗（湖北）新材料二期建设项目”未使用募集资金23,944.34万元用途变更为“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。

本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。

战略委员会、审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司于2024年8月28日下午15:00召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年8月13日