中旗新材：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2024年8月22日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持有人共42人，代表本次员工持股计划份额2,210万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定。会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第一期员工持股计划管理委员会委员卓玉梅因个人原因离职，不再担任管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意补选严浩担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。本次变更完成后，第一期员工持股计划管理委员会由程乃军、谭凤欣、严浩组成。

严浩为公司员工，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体均不存在关联关系。

表决结果：同意2,210万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司

2024年8月23日