千味央厨：第三届监事会第十七次会议决议公告

郑州千味央厨食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年1月17日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》

公司根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会2025年1月23日