千味央厨：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

郑州千味央厨食品股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任曹原春女士为董事会秘书，不再担任证券事务代表职务，同意聘任陈艳女士为证券事务代表，聘任的董事会秘书及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事长孙剑先生不再代行董事会秘书职责。

曹原春女士和陈艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式：

联系人：曹原春、陈艳

电话：0371-56978875

传真：0371-56978831

邮箱：zqb@qwyc.pro

办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋

邮政编码：450001

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会2025年1月23日

附件：

1.董事会秘书简历

曹原春，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。2011年8月至2013年11月任河南威佳汽车贸易集团有限公司人力资源专员；2013年12月至今在本公司工作，历任人力资源专员、证券主管、董事会办公室经理兼证券事务代表，现任公司董事会秘书，味宝食品（昆山）有限公司监事。曹原春女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2.证券事务代表简历

陈艳，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，已获深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格、中级会计职称、管理会计高级职称。2011年1月至2019年8月任东北证券股份有限公司郑州营业部部门经理；2019年9月至2021年8月任郑州佛光发电设备股份有限公司预算会计兼证券专员；2022年1月至今在本公司工作，历任证券主管，现任证券事务代表。

陈艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。