华瓷股份：董事会决议公告

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2023年4月21日发出通知，并于2023年4月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司2023年度第一季度报告的议案》

会议内容：《2023年度第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会2023年 4 月 26 日

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》之签字页）

全体董事签名：

许君奇 肖文慧 丁学文

冯建军 凌庆财 张 建

王红艳 刘绍军 李 玲

湖南华联瓷业股份有限公司

2023年 4 月 26 日