华瓷股份：2024董事会议事规则修订对照表
（2024 年 3 月）
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订如下：
| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 |
| 1 | 第二条 董事会职权及行使 | 第二条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 |
| 2 | 第十一条 会议材料 董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等有董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，并应尽量于送达会议通知的同时将会议有关文件资料送达各董事；无法与会议通知同时送达时，应于会议前送达各董事。 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。 | 第十一条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员会意见（如有）、全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）审议情况（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。 两名及以上独立董事认为董事会会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应予以采纳。 |
| 3 | 第十七条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。 | 第十七条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，得到独立董事的确认。 |
| 4 | 第二十条 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。 | |
| 5 | 第三十三条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，作为公司重要档案，由董事会秘书负责妥善保存。 | 第三十五条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字、董事会秘书和记录人确认的会议记录、决议公告等，由董事会办公室负责妥善保存。 |
除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。
湖南华联瓷业股份有限公司
2024 年 3 月 28 日
附件：公告原文