华尔泰：第五届监事会第九次会议决议公告

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》经审核，监事会认为：该项目充分利用公司的技术和资源优势，通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，进一步优化了企业产品结构，增强了企业综合竞争能力，使企业能够持续稳定地发展。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2023年4月25日