华尔泰：第五届董事会第十二次会议决议公告

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一） 审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二） 审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》董事会认为：该项目工艺技术方案先进合理，装置公用部分依托现有装置，通过对配套项目的投资建设，实现产品结构和能力的优化组合，进一步提高公司的整体技术水平，增强公司的竞争实力，促进公司长远健康发展。同意公司建设15万吨/年稀硝酸装置项目。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2023年4月25日