丽臣实业：第五届董事会第九次会议决议公告

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年6月16日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月16日下午以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消2023年度第二次临时股东大会的议案》由于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司业绩层面考核要求中递延至下期解除限售的设定不满足《上市公司股权激励管理办法》及相关监管规定的要求，公司需对《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中上述部分条款进行修订。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，公司董事会决定取消原定于2023年7月3日召开的公司2023年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（公告编号：2023-045）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023年6月16日