青岛食品：关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告

青岛食品股份有限公司关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过选举公司董事长及调整董事会各专门委员会委员的相关议案，现将有关情况公告如下：

二、选举第十届董事会董事长

董事会选举苏青林先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为苏青林，并授权经理层办理相关工商变更登记手续。

三、第十届董事会各专门委员会人员组成情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会专门委员会的规范运行，选举苏青林先生为战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。

2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。

3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平

华为独立董事，解万翠为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会委员为苏青林、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会2023年10月13日

附件：

苏青林简历

苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理；2019年5月至2022年6月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至今 青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司任联合党支部书记、董事长；2023年10月至今 青岛食品股份有限公司任董事。