世盟股份：2025年年度股东会决议公告

世盟供应链管理股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年 4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于召开2025年年度股东 会的通知》。

2、会议召集人:董事会

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、现场会议主持人:公司董事长张经纬先生因工作原因无法出席并主持本次股东会, 已向董事会履行请假手续。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相 关法律法规的规定,经公司过半数董事共同推举,由董事马雪涛女士主持本次会议。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月3日14:30

(2)网络投票时间:2026年6月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日的交易时 间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点:北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东126人,代表股份53,399,007股,占公司有表决权股份总 数的57.8600%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份47,000,100股,占公司有表决 权股份总数的50.9265%。通过网络投票的股东121人,代表股份6,398,907股,占公司有表 决权股份总数的6.9335%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东121人,代表股份461,507股,占公司有表决权股份 总数的0.5001%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权 股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东120人,代表股份461,407股,占公司有表 决权股份总数的0.5000%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意53,166,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5640%;反对 231,607股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4337%;弃权1,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

同意228,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5550%;反对 231,607股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1849%;弃权1,200股( 其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2600%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意53,157,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5483%;反对 239,607股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4487%;弃权1,600股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

同意220,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7349%;反对 239,607股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9184%;弃权1,600股( 其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3467%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意53,080,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4043%;反对 316,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5927%;弃权1,600股(其中,因 未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

同意143,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.0721%;反对 316,507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5812%;弃权1,600股( 其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3467%。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意53,100,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414%;反对 294,107股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%;弃权4,200股(其中,因 未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

同意163,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3624%;反对 294,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7275%;弃权4,200股( 其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9101%。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意53,077,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3985%;反对 294,107股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%;弃权27,100股(其中,因 未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

同意140,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4004%;反对 294,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7275%;弃权27,100股 (其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8721%。

6、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》

同意53,165,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5635%;反对 230,107股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4309%;弃权3,000股(其中,因 未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

同意228,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4900%;反对 230,107股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8599%;弃权3,000股( 其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6500%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证了本次股东会,并出具了法律意 见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、《世盟供应链管理股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2025年年度股东会的 法律意见书》。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年6月4日